El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Martín, sede Tarapoto, bajo la dirección de la magistrada Silvia Rosa Celis López, declaró fundada la solicitud presentada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para realizar diligencias de inspección, incautación y descerraje en varios inmuebles vinculados a empresas actualmente investigadas por presuntas irregularidades tributarias en la provincia de San Martín.
La medida judicial, impulsada por Judith Arasselly Zaldívar Álvarez, representante de la SUNAT, busca verificar la capacidad operativa, la infraestructura y la documentación contable de las compañías incluidas en el proceso de fiscalización.
Las diligencias se desarrollaron en distintos puntos de los distritos de Morales y Tarapoto, donde funcionan los domicilios fiscales de las siguientes empresas:
• DK Inversiones Seguridad Truck S.A.
• JK Constructores y Contratistas Generales S.A.C.
• Grupo Empresarial JP S.A.C.
• Land Investments S.A.C.
• Tax Free S.A., ambas incluidas en el Operativo de Control Intermitente de Actividades Económicas (CIAE).
Asimismo, Pintaya Company S.A.C. y Prestige Service S.A., principal cliente de varias de las compañías investigadas. El documento también dispone que, antes de aplicar el descerraje, los agentes de la SUNAT deberán intentar el ingreso voluntario mediante el diálogo con los ocupantes o representantes de los inmuebles.
La ejecución de las diligencias fue liderada por el fiscal penal José Santos Gomero, en coordinación con representantes de la SUNAT desplazados desde Lima. Los resultados de la operación serán comunicados directamente al Juzgado una vez concluido el procedimiento. En la medida, fue intervenido estudio contable del contador Jhon Palacios donde incautaron dinero en efectivo.
La resolución judicial establece que la orden tendrá vigencia hasta este martes 7 de octubre de 2025, y deberá ejecutarse con la presencia de la Policía Nacional del Perú, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas.
